คาสิโน LA ปรับ 500,000 ดอลลาร์สำหรับการมองไปทางอื่นเมื่อนักพนันนำกระเป๋า duffle ที่ยัดด้วย 100 ล้านดอลลาร์สำหรับการเล่นการพนันมาราธอน

อัยการสหพันธรัฐกล่าวว่าวาฬที่ไม่มีชื่อ — อธิบายเพียงว่าเป็นชาวจีน — ได้ไปเยี่ยมชมโรงแรมจักรยาน & คาสิโนมากกว่า 100 ครั้งในช่วงแปดเดือนในปี 2559

เจ้าหน้าที่ของ Bicycle Hotel & Casino ในเบลล์การ์เดนส์ แคลิฟอร์เนีย ยอมรับว่าพวกเขายื่นรายงานทางการเงินสำหรับธุรกรรมเงินสดจำนวนมหาศาลของนักพนันในนามของผู้ช่วยนักพนัน ซึ่งขัดต่อกฎหมาย

รูปภาพ AFP / GETTY

การเดิมพันเหล่านี้รวยเกินไปสำหรับเลือดของกระทรวงยุติธรรม

คาสิโนในลอสแองเจลิสถูกปรับอย่างหนักสำหรับความล้มเหลวในการแจ้งเตือนหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและ Internal Revenue Service อย่างเหมาะสมเมื่อ “ลูกกลิ้งสูง” เดินเข้ามาพร้อมเงินสด 100 ล้านดอลลาร์เพื่อเดิมพันเกมบาคาร่า

อัยการสหพันธรัฐกล่าวว่าวาฬที่ไม่มีชื่อ – ซึ่งถูกอธิบายว่าเป็นคนจีนเท่านั้น – ได้ไปเยี่ยมชม Bicycle Hotel & Casino มากกว่า 100 ครั้งในช่วงแปดเดือนในปี 2559 โดยมักจะมาพร้อมกับกระเป๋าใส่ของที่เต็มไปด้วยเงินสดเพื่อเดิมพันการวิ่งมาราธอนที่เดิมพันสูง เกมการ์ด.

ในหลายโอกาส ผู้ช่วยของนักพนันจะแลกเปลี่ยนเงินสดหลายล้านเป็นเงินสดเพื่อแลกชิป โดยได้รับเงินก้อนโตและถอนเงินออกราว 100 ล้านดอลลาร์ในระหว่างที่เล่นการพนันอย่างสนุกสนานเป็นเวลาหลายเดือน อัยการกล่าว

เมื่อนักพนันซื้อชิปมากกว่า 10,000 ดอลลาร์โดยใช้เงินสด คาสิโนจะต้องยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงินและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยสำหรับคาสิโนกับกรมธนารักษ์

แต่อัยการบอกว่าคาสิโนได้ยื่นแบบฟอร์มในนามของผู้ช่วยนักพนันเป็นประจำ ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คาสิโนบรรลุข้อตกลงไม่ดำเนินคดีกับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะจ่ายค่าปรับ 500,000 ดอลลาร์ และปรับปรุงโปรโตคอลการต่อต้านการฟอกเงิน 

ในปี 2560 คาสิโนเป็นเรื่องของการจู่โจมโดยหน่วยงานตรวจสอบการฟอกเงินที่เป็นไปได้

ทนายความของคาสิโน จอห์นนี่ แอล. กริฟฟิน III กล่าวว่าบริษัทรับทราบว่าได้ทำผิดพลาด แต่ได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขเอกสารที่ยื่นต่อ และมุ่งมั่นที่จะ “ทำให้แน่ใจว่าโปรแกรมการปฏิบัติตามและการรายงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามและปรับปรุงอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและ ระเบียบบังคับ”

“ ฉันยินดีที่รัฐบาลผ่านการสอบสวนอย่างกว้างขวางและยาวนานได้กำหนดและยืนยันว่าไม่มีข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบภายในโปรแกรมการปฏิบัติตามและการรายงานของ Bicycle Hotel & Casino” กริฟฟินกล่าว

คาสิโนจักรยาน — ซึ่งอยู่นอกทางด่วน 710 ในเบลล์การ์เดนส์, แคลิฟอร์เนีย — ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1984 เชี่ยวชาญในเกมไพ่เช่นโป๊กเกอร์ บาคาร่า และปายโกว มันถูกนำเสนอบ่อยครั้งใน World Poker Tour ที่ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์

ในปี 2560 คาสิโนเป็นเรื่องของการจู่โจมโดยหน่วยงานตรวจสอบการฟอกเงินที่เป็นไปได้ 

ปีก่อนหน้าคู่แข่งคือ Normandie Casino ซึ่งเป็นห้องเล่นเกมที่เก่าแก่ที่สุดในแคลิฟอร์เนีย สูญเสียใบอนุญาตการเล่นเกมและเจ้าของถูกบังคับให้ขายท่ามกลางการสอบสวนการฟอกเงินว่าพ่อค้ายาใช้บ่อพนันเพื่อแลกเงินสกปรกหรือไม่ ชิปแล้วนำเงินไปแลกเป็นสกุลเงินที่สะอาด 

นอร์มังดีถูกซื้อกิจการโดย Larry Flynt ผู้จัดพิมพ์นิตยสาร Hustler ตอนปลาย และเปลี่ยนชื่อเป็น Lucky Lady Casino ของ Larry Flynt

ในปี 1990 หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและ IRS ได้เข้ายึดการควบคุมของ Bicycle Casino หลังจากที่พบว่ามีการสร้างโดยใช้เงินฟอกเงินบางส่วน และขายให้กับกลุ่มนักลงทุนในภายหลัง